Dalias Group
Te acompañamos en la implementación del sistema de autocontrol y gestión del riesgo.
Sobre Nosotros
Acompañamos a las empresas en calidad de sujetos obligados para dar cumplimiento a las directrices de la Superintendencia de Sociedades en materia de gestión de riesgos asociados al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (SAGRILAFT) y de Corrupción y Sobornos Transnacional (PTEE); mediante el diseño e implementación de estos sistemas.
Nuestros Productos
Diseño e implementación
SAGRILAFT
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
PTEE
Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
Régimen de Medidas Mínimas
Línea Ética
Suministro y Administración
Suministramos espacios de recepción de denuncias que superan los requerimientos normativos e impulsan la transparencia de tu empresa.
Oficial de cumplimiento
Designación y Certificación
Nuestros Oficiales de cumplimiento están capacitados y certificados para acompañar las empresas en su proceso de implementación, ejecución y monitoreo de los sistemas y programas encaminados a gestionar los riesgos LAFT, corrupción y soborno transnacional.
También brindamos espacios para capacitar y guiar a tu equipo.
